詐騙及洗黑錢集團不斷利誘市民出租或售賣銀行戶口，用作轉移犯罪得益，近期更有不法之徒在社交媒體發布北上“搵快錢”帖文，以五位數報酬吸引港人前往深圳開設當地銀行戶口。《星島》記者以求職者身份聯絡獲悉，對方會提供虛假的“薪高糧準”工作證明和內地住址證明，以符合開設沒有轉帳限額的第1類戶口要求，并要求在4間銀行開戶，繼而將非法資金存入戶口再提取現金，之后會給予最多數萬元傭金。消息稱，有關資金涉及詐騙、非法賭博款項等違法利益，以及企圖逃避金融規管“走資”轉往境外的“黑錢”，內地執法部門一旦查獲港人是傀儡戶口持有人，隨時面臨牢獄之災。
▲不法集團利誘港人北上深圳的銀行開設戶口，據知會利用有關傀儡戶口轉帳詐騙及非法賭博等犯罪得益。
Facebook社交平臺近日涌現招攬港人北上開戶“搵快錢”帖文，其中“港人深圳開戶提現”的廣告更杜撰假新聞：“特區政府獲中央批準港人北上提現合法化，凡持有身份證同回鄉證人士，可由本日起報名，全程3日完成收錢（3萬至4萬），由專業人士陪上深圳開戶，所有文件和費用全包，回港時向每人派發一封現金大利是，為各位解決財困”，并承諾“保證收足酬勞，自由往返內地”。另一帖文則盜用著名藝人劉德華的頭像作招徠，稱每開一個戶口可獲10000元報酬，另加2000元獎金。
偽造住址工作證明 指3日可收錢
《星島》記者假裝財困市民通過WhatsApp查詢，不久自稱Kit的女子回復：“第一日：上深圳開戶口（開戶費用、文件例如住址證明、工作證明、租約，我哋會幫你做好曬！最好開4個戶口，每個戶口成功提現嘅會有1萬，一個戶口大多數唔會入超過20萬，每個戶口如（入）唔超過10萬只計5千，超過計1萬畀你，喺大陸嘅基本使費公司包”；“第二日：約取款（呢個我哋會約）”；“第三日：早上9點上到去，我的有同事約你喺邊等，當中會去酒樓或餐廳食住等到款，到款嘅時候你去銀行攞現金出嚟就完成一單，通常一日可以做3單，啫係用你3個戶口，用你3個戶口就有3萬，攞完返香港出糧”。
記者放蛇查詢 對方稱為企業逃稅
Kit以語音留言稱，如有意“開戶提現”，需提供香港住址證明，因擔心戶口持有人捲款逃跑：“入咁多錢到你個帳戶，萬一你走佬點算？咁係香港可以搵到你先安全。”
被問及為何找香港人北上開戶，Kit說其實內地人也可合作，歡迎介紹內地朋友與她聯系；記者又質問存入戶口的資金是否“干凈”，她竟坦白回應：“講真如果（資金）干凈又使咩搵人幫取款，貪得意咩！”不過，她指資金不會涉及嚴重罪行，因為只是內地企業為了逃稅而經他人戶口操作的款項，強調不會有“大問題”：“最多銀行懷疑啲錢有問題而唔畀攞，要等一個星期或者耐啲。”她再三催促記者開戶，又重申從未有人因此被捕。
消息稱，犯罪集團利誘港人北上開戶后，戶口會存入詐騙、非法賭博款等違法利益，以及企圖逃避金融規管“走資”轉往境外的“黑錢”，繼而提現及通過其他途徑轉走，內地執法部門一旦查獲港人是傀儡戶口持有人，勢遭罰款甚至入獄。
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