馬來西亞籍華人張譽發為首的MBI集團通過發行虛擬貨幣的方式，以高額翻利為誘餌，進行網絡傳銷活動。該集團共發展會員一千多萬人次，涉案資金超過一千億元（人民幣，下同），據稱中國內地的苦主可能多達200萬人。本月20日，張譽發從泰國引渡回中國。此案為1999年中泰引渡條約生效后，中國從泰國引渡的首名經濟犯罪嫌疑人。
▲張譽發被引渡回中國受審。
高額翻利誘餌進行網絡傳銷
公安部網站昨日公布，20日晚，在中國駐泰使館和泰國執法部門的協助下，公安部“獵狐行動”工作組將涉嫌組織、領導傳銷活動罪的特大經濟犯罪嫌疑人張譽發從泰國引渡回國。
據了解，自2012年以來，MBI集團通過發行虛擬數碼貨幣的方式，以高額翻利為誘餌，要求參加者繳納700元至24.5萬元人民幣不等的費用獲得平臺會員資格，實施網絡傳銷違法犯罪活動。2009年，MBI開始在中國內地宣傳金融投資計劃，有投資者聲稱，被騙人士多達200萬人。一些中國投資者數年前就通過微博，甚至親自到大馬維權。
2020年11月，重慶市公安局依法對張譽發立案偵查；2021年3月，國際刑警組織對其發布紅色通報。2022年7月21日，泰國警方抓獲張譽發。隨后中方依據雙邊引渡條約向泰方提出引渡請求。今年5月泰國上訴法院終審裁決將張引渡中國。
據馬來西亞《光明日報》報道，張譽發在泰國定居近10年，他的公司經營旅館、娛樂場所、游樂園、市場、建筑、房地產和家具業務，總價值數十億泰銖。他建造并收購六間五星級酒店和十多個娛樂場所，還建造了泰國最高的象神雕像，高59米，耗資5000萬泰銖（約1050萬人民幣），以及一尊價值逾2000萬泰銖（約420萬人民幣）鑲嵌寶石的四面佛，供泰國民眾和游客參拜。
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