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31日，美國(guó)司法部公布的一份起訴書(shū)稱(chēng)，5名中國(guó)公民涉嫌參與了一項(xiàng)大規(guī)模、復(fù)雜的欺詐和洗錢(qián)計(jì)劃，導(dǎo)致2,000多名老年人上當(dāng)受騙，損失多達(dá)2,700多萬(wàn)美元。這5名被告中，4人來(lái)自南加州，其中2人來(lái)自圣蓋博。如罪名成立，將面臨最高刑期40年，罰款100萬(wàn)美元。

▲如身邊有60歲或以上的老年人是電信詐騙受害者，可向FBI互聯(lián)網(wǎng)犯罪投訴中心在線(xiàn)舉報(bào)。官網(wǎng)截圖

聲明指出，在洛杉磯和拉斯維加斯的一次協(xié)同執(zhí)法行動(dòng)中，約60名聯(lián)邦、州和地方執(zhí)法人員逮捕了其中4名被告。他們分別是內(nèi)華達(dá)州40歲的Zhao Wang（又名Oscar）、波莫納市40歲的Jiandong Chen（又名Little Tiger）、西科維納市40歲的Jun Li、圣蓋博市36歲的Xin Wang。調(diào)查人員搜查了他們的住所。第5名被告是29歲的Youfei Gong，于今年4月9日在圣蓋博家中被捕，并因州指控被拘留。

根據(jù)起訴書(shū)和公開(kāi)檔，這5名被告和印度同謀在全美各地運(yùn)營(yíng)著一個(gè)專(zhuān)門(mén)以美國(guó)老年人為目標(biāo)的跨國(guó)詐騙團(tuán)伙。

在騙局中，受害者按照詐騙分子的指示，將現(xiàn)金通過(guò)電匯至南加州、內(nèi)華達(dá)州等地，或直接用包裹寄出。騙子提供了虛假姓名和與郵寄地址，并使用假身份證取走裝滿(mǎn)現(xiàn)金的快遞。在收到受害者的錢(qián)后，他們通過(guò)加密貨幣交易這種洗錢(qián)方式將贓款轉(zhuǎn)給印度同伙。

檢方稱(chēng)，被告Xin Wang在短信中承認(rèn)，自己用假I(mǎi)D從CVS取走快遞，快遞里裝著現(xiàn)金。然后再把錢(qián)洗給印度詐騙集團(tuán)，那是一個(gè)大型詐騙集團(tuán)，老板每個(gè)月能洗走100萬(wàn)美元。

聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）偵破了這起跨國(guó)案件，揭露了美國(guó)被告和印度同伙之間的協(xié)作和套路。在2021年至2023年間，聯(lián)邦特工就確認(rèn)了約2000名受害者，他們受騙損失超過(guò)2700萬(wàn)美元。這一騙局一直持續(xù)到2024年6月。

聯(lián)邦檢察官Tara McGrath說(shuō)：“每天都有騙子將毫無(wú)戒備的老年人捲入騙局，騙取他們辛苦賺來(lái)的積蓄。我們呼吁民眾給網(wǎng)上認(rèn)識(shí)的人匯款一定要謹(jǐn)慎，并詢(xún)問(wèn)家人朋友的意見(jiàn)。”

FBI洛杉磯處副局長(zhǎng)Akil Davis指出，南加州是跨國(guó)詐騙的高發(fā)地，詐騙分子無(wú)情地掠奪著受害者的銀行帳戶(hù)，F(xiàn)BI將繼續(xù)幫助潛在受害者免遭那些陌生人騙走他們辛苦賺來(lái)的錢(qián)。

FBI圣地牙哥處探員Stacey Moy強(qiáng)調(diào)，F(xiàn)BI為最弱勢(shì)的公民伸張正義，繼續(xù)致力于破壞和摧毀以美國(guó)老年人為目標(biāo)的境外詐騙計(jì)劃。

此案由圣地牙哥老年司法工作組及其成員機(jī)構(gòu)聯(lián)合調(diào)查，包括美國(guó)檢察官辦公室、聯(lián)邦調(diào)查局、圣地牙哥縣檢察長(zhǎng)辦公室、卡爾斯巴德警局、圣地牙哥警局和加州高速公路巡警。

聲明提醒，如身邊有60歲或以上的老年人是電信詐騙的受害者，可撥打全美老年人防欺詐熱線(xiàn)1-833-372-8311尋求幫助。也可向任何當(dāng)?shù)貓?zhí)法機(jī)構(gòu)或聯(lián)邦調(diào)查局互聯(lián)網(wǎng)犯罪投訴中心（www.ic3.gov）舉報(bào)欺詐行為。